Bakı6
Komplayens şöbəsi - aparıcı/böyük mütəxəssis
Negotiable
Komplayens şöbəsi - aparıcı/böyük mütəxəssis
VerifiedToday
Description
Tələblər:
Təhsil: Hüquq, İqtisadiyyat, Maliyyə, Menecment və ya Biznesin İdarə Edilməsi üzrə ali təhsil.
İş təcrübəsi: Banklarda komplayens, ƏL/TMM (Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə karşı mübarizə), risklərin idarə edilməsi sahəsində minimum 3 il iş təcrübəsi.
Qanunvericilik bilikləri:
Azərbaycan Respublikasının bank qanunvericiliyi və Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının (ARMB) normativ aktları.
Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin (MMX) tələbləri, ƏL/TMM üzrə milli və beynəlxalq qanunvericilik aktsiyaları.
Beynəlxalq sanksiya rejimli təşkilatların (OFAC, EU, UN və s.) standartları və FATCA/CRS tələbləri.
Sertifikasiya (Üstünlükdür): CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist), ICA (International Compliance Association) və ya digər beynəlxalq sertifikatlar.
Dil bilikləri: Azərbaycan dili (əla/sərbəst), İngilis dili (yaxşı/sərbəst), Rus dili (arzuolunandır).
Analitik və Kompüter bacarıqları: MS Office (xüsusilə Excel və PowerPoint), bank əməliyyat sistemləri ilə işləmək bacarığı, analitik düşüncə və problemləri həll etmə qabiliyyəti.
Vəzifə öhdəlikləri:
ƏL/TMM və Monitorinq:
Günlük bank əməliyyatlarının (şübhəli əməliyyat və ya sövdələşmələrin) monitorinqini aparmaq və təhlil etmək.
Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə (MMX) təqdim edilməli olan hesabatların dəqiqliyini yoxlamaq və göndərilməsini təmin etmək.
Müştəri uyğunluğu tədbirlərinin (KYC/CDD/EDD - Mütəşəkkil və dərinləşdirilmiş müştəri eyniləşdirilməsi) həyata keçirilməsinə nəzarət etmək.
Sanksiyalar və Risk İdarəetməsi:
Beynəlxalq sanksiya siyahıları (OFAC, UN, EU) üzrə müştərilərin və ödəniş əməliyyatlarının yoxlanılması.
Yüksək riskli müştəri kateqoriyalarının və siyasi xadimlərin (PEP) əməliyyatlarına komplayens rəyinin verilməsi.
Daxili Qaydalar və Tənzimləmə:
Bankın daxili komplayens və ƏL/TMM siyasət və prosedurlarının hazırlanmasında və güncəllənməsində iştirak etmək.
Nəzarət orqanlarından (ARMB, MMX və s.) və ya digər departamentlərdən daxil olan sorğuları cavablandırmaq.
Hesabatlıq və Təlimlər:
Komplayens riskləri və ƏL/TMM üzrə dövri hesabatları rəhbərliyə təqdim etmək.
Bank əməkdaşları üçün komplayens və ƏL/TMM mövzularında maarifləndirici təlimlər təşkil etmək.
Yaş: 24-45
Təhsil: Ali
İş təcrübəsi: 3 ildən 5 ilə qədər
Listing source
Open the original listing© Bank Avrasiya ASC boss.az — The text, photos and other materials of this listing belong to their rights holders.
The text, price and contact number are kept as on the source and synced automatically. Prayk only shows the listing to more buyers, runs market analysis, checks the reliability of the source and the listing, and uses photo analysis to stop copied listings. If you are the author or rights holder, you can claim the listing using the phone number in it or request its removal.
ADVERTISEMENT
